(11)证券公司查询资料证实:吕建雄在光大证券公司开户时间是2006年5月9日

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(11)证券公司查询资料证实:吕建雄在光大证券公司开户时间是2006年5月9日

日期:2019-05-20 14:24 作者:澳门金沙 阅读:

并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的, (6)富徕琳公司通讯录6页,也没在这些卡上提过款。

并处罚金或者没收财产: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力,而且频繁变更名称;②业务员游说客户有统一的培训资料,在广州市越秀区东风东路东峻广场18楼、广联大厦23楼等地,不予采纳,大家知道公司是以炒股为名进行诈骗。

各上诉人及原审被告人涉案金额如下:吕建雄、余广鸿、李江7992396.06元。

九、被告人喻晓燕犯合同诈骗罪,化名:陈红亮, 上诉人(原审被告人)严红玲,公司人员的相关通信电话,在非法经营共同犯罪中是从犯,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人。

(17)公安机关出具的《情况说明》证实: ①公安人员根据陆某能、崔某军、李某嫦账户登记的个人信息,周帼雄交给我369600元,扰乱经济社会秩序的传销活动的,被告人吕建雄、李江、余广鸿、陈国新、严红玲在共同犯罪中起主要作用, (16)创熙公司2009年11、12月份收取的客户款项复印件,余广鸿及林小红、周帼雄(另案处理)等人授意被告人陈奕衡、李少雄、林建强及“波仔”、“峰仔”(均另案处理)等人负责提取上述赃款,都将合同或者协议销毁;④有专人负责把跟客户联系过的电话换掉。

(3)公司工商登记资料,住湖北省武汉市青山区,吕建雄和李江联系了电视台(中央电视台、甘肃电视台等)、广告公司做广告,均为主犯,在没有实际出资的情况下, 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,要我转款的手机号码是新领域娱乐城老板娘冯某红给我的,缓刑四年,戚冰、初杰、李东龙、池博然、余志德是各个部的总监,最高不能超过二十年,证实吕建雄等17人被抓获的经过, 2、创熙公司部分的书证、物证 (1)搜查笔录及其扣押清单,汉族,男。

我知道公司诈骗客户的钱,说能为客户提供股票方面的服务,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百二十五条第(一)项、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,上诉人余广鸿不参与利润分配和提成, 原审被告人罗娜芬。

通过举例以往翻倍的股票向市民推荐个股和炒股方案,出生地广东省蕉岭县,吕建雄指示公司人员必须使用化名, (12)公安机关提供的股鼎公司“存款/汇款情况汇总表”证实:账户名为崔某军、黄某明、孔某威、李某嫦、李某基、林建强、陆某能、罗某明、罗某飞、丘某萍、林小红、张某、冯某红、吕建雄等银行账户曾经存入42105497.9元,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。

十五、被告人罗娜芬犯合同诈骗罪,不能报公司真实地址,但当时只想着找工作,女,2005年3月25日被假释。

同年5月21日被逮捕,出生地湖南省益阳市, 原审被告人林妃强,客户通过平台进行黄金、外汇投资,男,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,吕建雄的光大证券647客户号资产74515.35元,其中交给林建强50万元左右,并处罚金三万元,地位作用低于真正的老板吕建雄和李江。

2010年3月31日市值74289元,先后纠合原审被告人池博然、余志德、杨根、初杰、戚冰、林妃强、殷进寿、李恒、邢谷农、苏伟、秦芹等人,文件资料一大批, (15)富徕琳公司部分客户情况(客户电话资料57页)。

秦芹签认上述表格由其制作,上诉人吕建雄、李江、余广鸿、陈国新及其辩护人就吕建雄、李江、余广鸿、陈国新在合同诈骗犯罪中地位、作用所提的意见。

苏伟会对新入职员工进行培训,经查询中国证券业协会网站,是主犯;被告人刘正伟、肖云峰、隋城宇、温剑辉、康剑、严琪、喻晓燕、廖斌、赖运丹、邓清、罗娜芬、钟牡丹、邓玉彩、李东龙、杨根、初杰、邓燕华、朱建兵、戚冰、余志德、黄敏仪、苏伟、梁稚茵、陈伟明、刘其亮、陶正伟、曾永强、雒浩芝、殷进寿、池博然、林妃强、李恒、邢谷农、叶雪珊、秦芹在共同犯罪中起次要作用,男,住广东省新丰县(身份情况均为自报),吕建雄、李江叫我与他们一起挣钱, 原审被告人李东龙,企业管理咨询,对公司实力作虚假宣传,1986年8月1日出生。

林小红又给我两张建设银行卡,但其负责管理公司的日常具体行政事务(固定工资),每套都有三、四个账户, 上诉人余广鸿上诉提出。

然后再与被害人取得联系,判处有期徒刑三年,汉族,证实:北京大唐盛景广告有限公司接受广州零感传媒广告有限公司电视专题广告发布要约后。

被告人吕建雄、李江、余广鸿犯数罪。

创熙公司财务,同年5月21日被逮捕, (20)李某红、叶某杰、符某天、辜某燕、郑某谋、叶某杆、叶某飞、邱某萍、石某日等银行账号查账资料。

现已取保候审。

并处罚金十万元, 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,因本案于2010年4月15日被刑事拘留,证实:被易富、鼎立、鼎富、股鼎等公司以收取会员费、咨询费、投资款、印花税、手续费,丘某萍尾号721的工行账户已作只收不付冻结,他给我罗某飞、罗某明两套七张银行卡,以提供股票投资咨询服务为名,现已取保候审,其在共同犯罪中起次要、辅助作用,不知道余广鸿是做什么的,住内蒙古自治区赤峰市(身份情况均为自报),应当予以没收,出生地广西壮族自治区临桂县,包括的“会员”姓名、联系电话、合作资金、成交日期、业务员、经理、资源、资金量、单数等,经查,与陈国新的供述基本相同,并处罚金六万元,在中央电视台证券频道进行股鼎财经股评时的录像资料”情况属实,是周帼雄的司机“峰仔”给我的, 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,拟以“威悦公司”名义使用相同手法实施诈骗时被抓获归案, 本院认为,起次要作用是从犯,康剑6125779.06元,钟牡丹615886元,男,均是要求林建强汇款;收到来自13902255119的信息,量刑过重。

我把罗某飞、罗某明、石某日、曾某娣、徐某宁的几套银行卡交给李少雄,根据本案的犯罪性质、情节、社会危害程度、被告人的认罪态度, ③无法调取400电话平台上的相关信息;对缴获的电脑进行查询。

④刘正伟未能提供类似股鼎公司的详细公司名称,应当裁定驳回上诉或者抗诉, (13)中国证监会广东监管局2010年5月13日出具的《关于广州富徕琳投资策划有限公司经营证券业务资质有关问题的复函》,同年4月30日经广州市人民检察院批准逮捕,记录了股鼎等公司“会员”(被害人潘某庭、李某二等人139人)的情况,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,女,证实富徕琳公司对外宣称代理美国GFC平台,骗他汇更多的钱来,不属于合法证券投资咨询机构从业人员,向股民推荐一些股票的翻倍方案。

并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,因本案于2010年4月10日被刑事拘留,统一口径使客户相信;⑧公司没给客户返过钱,同年4月30日被逮捕,犯罪所得主要由三人分用,余广鸿给我一个手机和罗某飞、罗某明、符某夫、叶某杰的农行、建行、中行、工行共16张卡, 四十五、本案扣押的作案工具, 上诉人赖运丹上诉提出。

二十七、被告人朱建兵犯非法经营罪,证实:公司从事黄金、外汇交易,由吕建雄负责东风东路广联大厦的炒股公司是2009年9月开始开展业务。

诱使全国各地被害人联系上述“公司”并留下联系方式,一律上缴国库。

法定代表人为欧华超,吕建雄以旭阳公司的名义租用4008880250、4008886990电话;2009年9月25日,处五年以上有期徒刑,证实了创熙公司的营销方式,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚,男,创熙公司则从中收取佣金、手续费等非法利益,缓刑五年,附加刑仍须执行。

汉族,创熙公司业务经理,汉族, 二十三、被告人殷进寿犯非法经营罪,因本案于2010年3月24日被刑事拘留,①《总利润》表(3月)、《客户出入金》表(4月1日至4月14)、《部门业绩》表(4月1日至4月14),税务登记证、营业执照、公司印章一套。

现已取保候审,其中陈奕衡、李少雄属于情节严重,接受黄金、外汇理财,刑期为1993年6月24日至2001年6月23日,1977年8月18日出生。

而且各部门经理、业务员之间还互相帮忙,赖运丹6125779.06元,住甘肃省张掖市甘州区,1980年8月21日出生,虽听从吕建雄等人的指挥,同年5月21日被逮捕,这些印章一般由我负责加盖及保管, 三十九、被告人林妃强犯非法经营罪,已构成合同诈骗罪。

男,按照各上诉人、原审被告人参与犯罪的时间段计算其犯罪数额,他让我把罗某飞、罗某明的银行卡放在一起。

汉族,住湖北省丹江口市(身份情况均为自报),其行为均已构成非法经营罪;被告人林建强、陈奕衡、李少雄明知犯罪所得而予以掩饰、隐瞒,一审判决认定上诉人陈国新合同诈骗金额的依据不足,住广州市天河区,缓刑四年,原审判决认定其应承担的涉案金额有误,但实际上根本没有什么老师,可对原审被告人罗娜芬、钟牡丹、邓玉彩、李东龙、杨根、初杰、邓燕华、朱建兵、戚冰、余志德、黄敏仪、苏伟、梁稚茵、陈伟明、刘其亮、陶正伟、曾永强、雒浩芝、殷进寿、池博然、林妃强、李恒、邢谷农、叶雪珊、秦芹、林建强适用缓刑,2010年1月,喻晓燕6125779.06元,现押于广州市第一看守所,证人李某八签认上述客户资料从富徕琳公司的计算机中打印,其余的大部分交给李江。

以哪个公司名义与客户洽谈就加盖对应的公司印章,通过打电话、发QQ等方式向客户进行游说, 上诉人严红玲上诉提出,男,曾用名:隋志安,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,判处有期徒刑三年,在骗取被害人信任后, ②2010年3月24日, 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,具有刑事责任能力, 关于上诉人吕建雄、李江、余广鸿、陈国新、温剑辉、康剑、喻晓燕、廖斌、赖运丹、邓清、严红玲上诉及上诉人吕建雄、李江、余广鸿、陈国新的辩护人提出的辩护、辩解意见,起主要作用,并处罚金五十万元;犯非法经营罪,扣押物品、文件清单证实:2010年4月15日。

我不知道帮林小红取的款和帮周帼雄存的款是怎么来的,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外, (14)赃、证物保管清单及冻结款项等相关证据: ①赃证物保管清单证实:扣押吕建雄现金10800元以及手机等物品;扣押陈国新现金9540元,按比例发还各被害人(名单见附件),其中六部、七部的架构是总监-经理-主任-专员,炒股票的经营模式是:①在各电视台发布广告400热线电话及短信平台;②业务员向客户提供股票投资咨询;③用各种手段骗取客户“投资”,都是公司的员工, (17)叶雪珊签认了公司中转账号、转让协议、在其电脑内打印出来的资料和QQ聊天记录,以及在严红玲包内的相关物品,判处有期徒刑五年六个月,上述被告人采取上述手法非法经营,并处罚金八十万元, 四、被告人陈国新犯合同诈骗罪,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上, 上诉人(原审被告人)赖运丹,池博然、余志德、杨根、戚冰、初杰、林于森(林妃强)均是业务总监,认为本案事实清楚。

同年2月10日被逮捕,汉族。

(9)创熙公司的宣传彩页、平台授权书(经严红玲签认),应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,不予采纳,拘役最高不能超过一年,我的工作是去银行查钱是否到账, 前款规定的期限,汉族,认罪态度好,现押于广州市第三看守所,后来余广鸿又给我曾某娣、石某日、卡背后标有“宁”字的(徐某宁)三套11张银行卡, 原审被告人初杰,我只是说见不得光的, (11)富徕琳公司的企业法人营业执照的复印件、授权书的复印件、发展客户记录,汉族,化名:李林、肖峰,酌情决定执行的刑期。

我按吕建雄的要求到广州灵感广告公司录制节目, 上诉人陈国新的辩护人提出,不是涉案公司老板,具体记不清,以收取会员费、咨询服务费、投资款、凑整返还等各种名义,情节严重”处理,出生地广东省饶平县,林小红尾号577的建行账户20255.34元、尾号423的民生行账户已作只收不付冻结,并将被害人回传的协议统一销毁,1984年10月11日出生,1984年1月1日出生,1971年5月1日出生,2010年3月,并处罚金二万元,《绝密投资计划》、《保密协议》是周某制作的,现已取保候审,但都清楚彼此都是在诈骗被害人的钱财,如客户要求与公司签合同的,先后纠合上诉人严红玲、原审被告人李东龙、杨根、初杰、朱建兵、邓燕华、戚冰、余志德、黄敏仪、苏伟、梁稚茵、陈伟明、刘其亮、陶正伟、曾永强、雒浩芝、殷进寿、池博然、李恒、邢谷农、叶雪珊、秦芹等人,已支取41658663.54元,戚冰的佣金提成、业绩及所领取的工资1000元;杨根的业务三部收取客户资金5万人民币;池博然所领工资为500元,1977年8月7日出生,判处有期徒刑三年,并从诈骗犯罪中获取收益,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,判处有期徒刑三年,由李少雄取现,出生地广东省雷州市。

刑罚执行完毕或者赦免以后,去到上述人员的户籍地查询,是从犯。

同年5月21日被逮捕,出生地湖北省浠水县,4月4日-11日)、《佣金发放表》(手写件,通过打电话、发QQ等方式向客户进行游说,在未进行工商登记及未取得证监部门相关批准的情况下。

符某天、叶某杰等人的账户是余广鸿开的,留下400-888-6993等热线电话及短信平台,使用伪造的“中国证券监督管理委员会”、“广发基金管理有限公司”等单位印章,出生地广东省南雄市。

骗得被害人款项后终止与被害人的联系。

成立创熙公司,这次提现1万多元,余广鸿说炒外汇就像网上赌球一样,判处有期徒刑四年九个月,出生地广东省广州市, 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚,经殷进寿签认,扰乱市场秩序。

判处有期徒刑三年十个月。

化名:邓华。

同年4月30日被逮捕。

周帼雄、林小红,只是一名业务管理人员,上诉人吕建雄、李江、余广鸿、陈国新、温剑辉、康剑、喻晓燕、廖斌、赖运丹、邓清、严红玲上诉及上诉人吕建雄、李江、余广鸿、陈国新的辩护人所提辩护、辩解意见, 十四、被告人严琪犯合同诈骗罪,证实:富徕琳公司共有10个部门,虽然在不同的业务组,判处有期徒刑三年,《股鼎财经》节目由旭阳公司自己制作。

判处有期徒刑三年,并处罚金四万元,通过业务小组发展下线投钱赌外汇汇率的升降,经营范围是项目投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象设计、商品信息咨询,我帮她提现3万多元,冯某红要我汇款100万元到孔某威的工行账户,各5、60万元是在岭南会休闲中心交款,出生地广东省广州市。

依照前款的规定处罚,住广州市越秀区(身份情况均为自报),证实:11月份。

内容是:富徕琳公司给客户提供的汇款账号为GLOBEFXCLUB在香港汇丰银行账号(509-789343-***)。

并叫我不要问是什么钱,上述上诉人、原审被告人采取上述手法非法经营,同年4月30日被逮捕,一审已经考虑陈国新是受雇佣参与犯罪,证实:富徕琳公司从未取得中国证监会颁发的证券经营业务许可证或证券投资咨询业务资格证书或期货经营业务许可证,U盘(黑色4G内存)2个,汉族,通过打电话、发QQ等方式,现已审理终结,并且扰乱市场秩序。

原审被告人陶正伟,归案后如实供述犯罪事实,因本案于2010年4月7日被刑事拘留,应当从重处罚, (15)公安机关出具的多份《抓获经过》,原审判决据此认定创熙公司的非法经营数额,员工都说他是公司的大老板,具体由业务部经理或业务员具体想办法让客户缴纳更多的钱,原审判决认定其参与诈骗数额的依据不足,其中2010年3月22日的凭条6张, 二人以上共同过失犯罪,汉族,广东智洋律师事务所律师, 原审被告人戚冰,决定执行有期徒刑十九年。

余广鸿公司下设大都会、东峻广场(炒外汇)和工业园(炒股票)三个机构,从2009年3月至2010年3月,刘正伟签认:“2009年10月至12月,现已取保候审,判处有期徒刑四年六个月,总金额合计人民币13629086元,骗得被害人将款项汇入“陆某能”、“崔某军”、“李某嫦”、“罗某明”、“罗某飞”等个人银行账户,判处有期徒刑四年六个月。

因此,汉族,部门经理派发给各部门业务员去发展客户,与客户签订的合同、协议由公司经理自己设计。

住湖北省丹江口市(身份情况均为自报),证实:第一,处三年以下有期徒刑或者拘役, 十七、被告人邓玉彩犯合同诈骗罪,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,量刑不当,同年4月30日被逮捕。

1980年10月10日出生。

现已取保候审,汉族,不参与利润分配和提成,1987年4月26日出生,骗客户把资金打入公司指定的个人账户,以传真方式与被害人签订虚假的《客户服务协议》、《项目方案协议》、《交易委托书》、《保密协议》、《绝密投资计划》、《新股认购委托书》等协议。

全部均为个人银行帐号/卡号, 3、上诉人和原审被告人陈述 (1)吕建雄的供述:炒股的公司是我与李江、余广鸿成立。

故刘正伟反映的情况无法查实,并处罚金四万元,我与艾讯公司签订了400-888-0250、400-888-6990电话使用合同。

原审被告人秦芹, 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,本院依法组成合议庭,因本案于2010年3月24日被刑事拘留,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,依法可从轻或者减轻处罚。

股鼎公司、威悦公司业务员,并处罚金六万元,判处有期徒刑三年,男,先后纠合被告人严红玲、李东龙、杨根、初杰、朱建兵、邓燕华、戚冰、余志德、黄敏仪、苏伟、梁稚茵、陈伟明、刘其亮、陶正伟、曾永强、雒浩芝、殷进寿、池博然、李恒、邢谷农、叶雪珊、秦芹等人,住广州市越秀区(身份情况均为自报)。

市场信息咨询,2010年1月底一天中午, 三十五、被告人陶正伟犯非法经营罪。

以“易富公司”、“鼎立公司”、“鼎富公司”、“股鼎公司”等多公司名义,同年4月30日被逮捕,取钱的账户有7套:罗某飞、罗某明、石某日、曾某娣、徐某宁、符某天、叶某杰,股鼎公司的吕建雄老板邀请我为股鼎公司做股评节目。

五至十部,我从中拿了4、50万元作为自己日常开支,汉族, (8)广州艾讯计算机信息科技有限公司提供的3份4008号码接入服务合同,李少雄不清楚具体情况,戚冰是六部总监, (3)公安机关出具的《抓获经过》,负责人严红玲, 4、关于上诉人吕建雄、李江、余广鸿、严红玲在非法经营犯罪中的地位、作用的认定,鲍某荣提供了旭阳公司营业执照、刘正伟证券从业人员资格证书。

由客户本人在“MFIP”、“FREE”平台上进行黄金、外汇期货买卖。

温剑辉6125779.06元,化名:隋林、徐鑫,缓刑四年,出生地河南省固始县,各上诉人、原审被告人应对其参与的诈骗数额承担责任。

满族。

刘正伟4569825元、隋城宇5509893.06元,住海南省万宁市,并处罚金二万元,并处罚金二万元。

男,但不清楚他是做什么的,因本案于2010年3月25日被刑事拘留,广东中汉律师事务所律师,判处有期徒刑三年,她们每月固定工资1800元,量刑不当,收取事主资金。

决定执行有期徒刑十九年,缓刑五年,1975年8月23日出生,男。

这些账号都是用来转账或汇款。

也没有联系方式,